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「皇冠下注网皇冠下注网官网首页」浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

2020-01-11 12:36:04
[摘要] 一、监事会会议召开情况浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2019年11月12日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。

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皇冠下注网皇冠下注网官网首页,证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-117

浙江新农化工股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2019年11月12日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2019年11月18日下午15点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币29,000万元进行现金管理,投资安全性高、低风险的保本型理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

公司增加使用自有闲置资金进行委托理财的额度及投资产品范围,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,有效期限为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,此前经公司第五届董事会第二次会议审议批准的使用闲置自有资金进行委托理财10,000万元额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。

三、备查文件

1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

监事会

2019年11月19日

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